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本文中的信息是不合法的建议,只提供一般信息的目的。读者应该意识到反恐融资的法律环境正在迅速发展。
美国政府已明确表示,它认为非营利部门在有意义的恐怖分子和他们的网络开发的风险。
grantmaker可以处罚,即使它不知道支持实体阻塞或打算这样做。
反洗钱金融行动特别工作组(FATF),一个国际政策制定和标准制定机构致力于打击洗钱和恐怖主义融资,其中美国是一个主要成员,得出结论认为,“最常见的观察方法和滥用的风险非营利组织支持恐怖主义涉及到资金的转移。”
9·11袭击后不到两周,布什总统发布行政命令13224”阻塞与人提交财产和禁止交易,威胁要提交,或支持恐怖主义”
慈善捐赠,包括人道主义支持,受到广泛的限制的行政命令。除此之外,行政命令块的资产的人故意”赞助,协助或提供金融、材料,或技术支持”对过去的恐怖行为或指定的人。个人和实体相关联的“否则”指定的人也屏蔽了。
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